A PF prendeu nesta quarta-feira (20) o conhecido Eduardo DP, agiota que age como sócio oculto da empresa Construservice e Empreendimentos e Construções.
Segundo a PF, Eduardo DP comanda um esquema de lavagem de dinheiro realizado a partir do desvio de verba pública, por meio de fraudes em licitações. O mesmo esquema já havia sido descoberto anteriormente em uma operação da Polícia Civil, em 2015, no município de Dom Pedro/MA.
Na prática, os criminosos criam empresas de fachada e simulam competições durante as licitações, mas com o real propósito de fazer com que a empresa vencedora seja sempre a de Eduardo DP, que possui grandes contratos com a Codevasf: a CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.
Os demais envolvidos
- Eduardo José Barros Costa: Eduardo DP, apontado pela Polícia Federal como 'sócio oculto' da empresa CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. De acordo com a PF, além de colocar as suas empresas e bens em nome de terceiros, Eduardo DP ainda possui contas bancárias vinculadas a CPFs falsos, utilizando-se desse instrumento para perpetrar fraudes e dificultar a atuação dos órgãos de controle;
- Adilton da Silva Costa: um dos sócios e proprietários da empresa Construservice;
- Alexjan Pereira Lima: ele é apontado pelas investigações, como uma das pessoas interpostas por Eduardo Costa, como proprietário da empresa Alexjan P Lima - ME, usada no esquema criminoso;
- Alexjan P Lima - ME: segundo as investigações, seria uma empresa de fachada, usada no esquema de lavagem de dinheiro. Ela era usada para concorrer de forma simulada com a Construservice nas licitações fraudadas;
- CGG Construções e Terraplanagem: segundo as investigações, seria uma empresa de fachada, usada no esquema de lavagem de dinheiro. Ela era usada para concorrer de forma simulada com a Construservice nas licitações fraudadas;
- César Roberto Pereira: ele é apontado pelas investigações, como uma das pessoas interpostas por Eduardo Costa no esquema criminoso e um dos proprietários das empresas de fachada;
- Construservice C. Empreendimentos e Construção LTDA: empresa utilizada no esquema criminoso;
- Eliézer de Araújo Goes Santiago: ele é apontado pelas investigações, como uma das pessoas interpostas por Eduardo Costa no esquema criminoso e um dos proprietários das empresas de fachada;
- ER Distribuidora de Asfalto e Emulsões: empresa de fachada usada no esquema de lavagem de dinheiro;
- Raíssa Marques Silva: ela é apontada pelas investigações, como uma das pessoas interpostas por Eduardo Costa, como proprietária da empresa Raíssa Marques Silva Eireli, usada no esquema criminoso;
- Rodrigo Gomes Casanova Júnior: um dos sócios e proprietários da empresa Construservice;
- Superintendência da Codevasf no Maranhão: alvo de buscas pela Polícia Federal;
- Topázio Comércio e Serviços LTDA: segundo as investigações, seria uma empresa de fachada, usada no esquema de lavagem de dinheiro;
- Raíssa Marques Silva Eireli: empresa de fachada utilizada no esquema criminoso. Ela era usada para concorrer de forma simulada com a Construservice nas licitações fraudadas.
Rodrigo Gomes Casanova Junior, um dos sócios e proprietários da empresa Construservice, também tem participação em 6 CNPJ perante a RFB nos seguintes Estados: MA, PA. Dessas empresas, 4 estão Ativas, sendo 4 do tipo Matriz e 2 do tipo Filial. A empresa mais antiga é a CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, aberta em 12/09/2017 e atualmente ATIVA. Já a mais recente é a CONSORCIO CONSTRUSERVICE/NP, aberta em 11/08/2021 e atualmente ATIVA. O capital social das empresas somam cerca de R$ 40.000.000,00. Atualmente Rodrigo tem 8 Sócios em outras empresas cadastradas no CNPJ.
Verifique abaixo quais são as empresas e os sócios de Rodrigo:
